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Le blanchiment d'Argent c'est quoi? Je veux vraiment comprendre ce phénomène. J'entends trop souvent les gens en parler dans les médias etc...
C'est le procédé qui permet de légaliser de l'Argent illégal.
Par exemple :
Tu es dealer de cocaine et tu gagne des sommes considérables... Mais tu peux pas déposer cet Argent à la banque ca poserait des soupcons (surtout pour un chomeur longue durée! lol) alors, il faut trouver un moyen de rendre cet Argent légal aux yeux de la loi. De faire croire au autorité que tu à gagné cet Argent de manière honnete et sans avoir contourné la loi.
Il y a des tonnes de méthodes mais l'une des meilleures à mes yeux est celle d'un ancien marchand d'arme.
Il avait deux compagnies sous des noms différents dans deux paradis fiscaux. Disons une compagnie de transport et une fabrique de mouchoir. Il faisait donc fabriquer des mouchoirs et sa première société signait un contrat pour les livrés quelque part dans le monde... Mais OH ! Problème... La compagnie de transport décide pour une raison ou pour une autre de ne pas livrer les mouchoirs.
L'homme va donc aller au tribunal international du commerce. Et il y aura "négociation" à l'amiable entre le gérant de chacune de ses sociétés (légalement, personne ne sait à qui elles sont puisqu'elles sont situés dans des paradis fiscaux)... Et finalement, la société de transport va accepter de dédomager la compagnie de mouchoir d'une grosse somme d'Argent (dommage et interet compris).
La société va donc augmenter son capital avec de l'Argent sale et elle donnera cet Argent à la société de mouchoir. La société de mouchoir recoit l'Argent légalement et elle à les preuves qu'il n'y a rien d'illégal la dedans...
L'Argent est blanchi !
C'est un peu compliqué, mais c'est tout un art !
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